Счета приостановлены
Налоговая заблокировала операции по счетам. Ваша предоплата уйдёт на погашение недоимки, а не на закупку товара для вас. Приостановления публикуются ФНС и видны заранее.
§ 08 — 36 реестров по ИНН · отчёт за 5 минут · 690 ₽
Проверка контрагента по ИНН
Выписка из ЕГРЮЛ показывает, что компания существует. Она не покажет арбитраж на сотню миллионов, приостановленные счета, долги у приставов и то, что директор ведёт ещё двенадцать фирм. Мы собираем это в один отчёт за пять минут.
Основание — ваш законный интерес как стороны договора. Работаем по 152-ФЗ, оператор персональных данных в реестре Роскомнадзора.
Что выясняется после предоплаты
Четыре ситуации, из-за которых деньги уходят, а поставка — нет. Каждая видна в реестрах до подписания.
Компания идёт к банкротству
Кредитор публикует намерение обратиться в суд за месяцы до самого заявления. После признания банкротом ваши платежи за предшествующий период оспариваются, и деньги приходится возвращать в конкурсную массу.
Директор ведёт десяток фирм
Признак массового руководителя и массового адреса — то, на что первым делом смотрит налоговая, когда снимает вычеты по НДС. Проблема становится вашей, даже если поставка состоялась.
Компания зарегистрирована месяц назад
Нулевая отчётность, уставный капитал в десять тысяч, отсутствие госконтрактов и судебной истории. Это не приговор, но условия договора и порядок расчётов с такой компанией должны быть другими.
На какие вопросы отвечает отчёт
Реестры сгруппированы по вопросам, которые возникают до подписания договора.
Кто это вообще
- Выписка ЕГРЮЛ или ЕГРИП, дата регистрации
- Руководитель, учредители, уставный капитал
- Признаки массового адреса и руководителя
- Связи и аффилированность с другими юрлицами
Чем рискует сейчас
- Банкротство и намерения кредиторов
- Исполнительные производства и суммы
- Налоговые задолженности
- Приостановления операций по счетам
Как ведёт себя в договорах
- Арбитражные дела с разделением на истца и ответчика
- Реестр недобросовестных поставщиков
- История госконтрактов
- Проверки контролирующих органов
Есть ли чем отвечать
- Финансовое состояние по бухгалтерской отчётности
- Залоги и договоры лизинга
- Обеспечительные меры
- Дисквалификация и субсидиарная ответственность руководителя
Что вы получите
Отчёт открывается страницей и печатается в PDF одной кнопкой.
Дела с номерами и ссылками
Не «найдено 24 дела», а список: номер, суд, судья, существо, чем закончилось. Из каждой строки — ссылка на карточку дела на сайте суда: откройте и убедитесь сами.
Находки разложены по значению
Мешает сейчас. Всплывёт после. Уточнить заранее. Не имеет значения. Долг в 12 тысяч и долг в 12 миллионов лежат на разных полках.
Вопросы, которые стоит задать
К каждой находке — формулировка, с которой вы идёте ко второй стороне. Ответ на такой вопрос обычно говорит больше, чем сама запись в реестре.
Разбор, если что-то непонятно
Напишите в ответ на отчёт. Ответит тот, кто проверяет объекты на полной проверке. Входит в цену.
Так выглядит готовый отчёт: индекс достоверности совпадения, суммы исковых требований, хронология событий, находки с пояснениями и заключение.
Что внутри отчёта
Десять разделов. Порядок и состав одинаковы для каждого заказа — отчёт можно подшить к делу или отправить юристу как есть.
31 источник по человеку, 18 по компании
Приставы, банкротство, арбитраж, суды общей юрисдикции, залоги, дисквалификация, санкционные перечни, розыск МВД и ФСИН, действительность паспорта, налоговые долги.
Совпадение по ИНН отделено от совпадения по имени
Однофамильцы не попадают в находки. Отчёт прямо говорит, чем подтверждено каждое совпадение, и показывает, сколько людей носит те же ФИО.
Суммы и хронология
Исковые требования в роли ответчика и истца. Все события с датами — в одной ленте, видно, как менялась картина во времени.
Заключение и вопросы
Что мешает прямо сейчас, что всплывёт потом, что уточнить заранее. И список вопросов ко второй стороне — под сделку, наём, заём или доверенность.
Как заказать проверку
От заполнения формы до готового отчёта проходит около пяти минут.
- 01
Заполняете форму
Фамилия, имя и регион — обязательный минимум. ИНН и паспорт включаются тумблерами: рядом видно, какие проверки они открывают.
- 02
Оплачиваете
Картой или через СБП. Сумма фиксированная, подписки и автопродления нет. Чек приходит на почту сразу после оплаты.
- 03
Мы опрашиваем реестры
Запросы уходят во все источники параллельно. Вы видите, как заполняется отчёт, и можете закрыть вкладку — ссылка придёт на почту.
- 04
Получаете отчёт
Открывается страницей: сводка сверху, детали ниже, вопросы к продавцу отдельным блоком. Выгружается в PDF.
Откуда берём данные
Только государственные реестры и официальные публикации. Ничего из серых баз и утечек — такие сведения нельзя показать в переговорах и нельзя использовать в суде.
Долги и приставы
- Банк данных исполнительных производств ФССП
- Розыск должников
- Алиментные производства
Налоговая
- ЕГРЮЛ и ЕГРИП
- Налоговые задолженности
- Приостановления по счетам
- Дисквалифицированные лица
- Реестр самозанятых
- Массовые руководители и адреса
Банкротство
- Федресурс: сообщения о банкротстве
- Намерения кредиторов обратиться в суд
- Реестр арбитражных управляющих
Суды
- Суды общей юрисдикции
- Картотека арбитражных дел
- Реестр обеспечительных мер
- Субсидиарная ответственность
Розыск и перечни
- Розыск МВД
- Розыск ФСИН
- Перечень Росфинмониторинга
- Реестр иноагентов Минюста
- Санкционные перечни
Документы и имущество
- Действительность паспорта по базе МВД
- Реестр залогов движимого имущества ФНП
- Наследственные дела
Закупки и репутация
- Госконтракты в ЕИС
- Реестр недобросовестных поставщиков
- Проверки контролирующих органов
Прочее
- Товарные знаки Роспатента
- Договоры лизинга
- Бухгалтерская отчётность Росстата
- Реестр коррупционеров
Все перечисленные реестры публичны по закону: сведения о банкротстве, исполнительных производствах и судебных актах публикуются в силу прямого требования закона. Мы собираем их в один документ и сверяем между собой — это и есть работа, за которую вы платите.
Сколько стоит
Цена фиксированная и не зависит от того, сколько данных вы указали.
Человек
490 ₽
за проверку
- Продавец, арендатор, поручитель, кандидат, заёмщик
- Долги, суды, банкротство, розыск, паспорт
- 31 источник, дела со ссылками на карточки судов
Компания или ИП
690 ₽
за проверку
- Контрагент по договору, арендатор-юрлицо, подрядчик
- ЕГРЮЛ, арбитраж, банкротство, приставы, перечни
- 18 источников, приостановления по счетам, суммы исков
Когда дел много
Человек с разбором дел
2 990 ₽
проверка и разбор
- Всё, что входит в проверку человека
- Юрист открывает карточку каждого дела на сайте суда
- Отделяет однофамильцев и пишет, что относится к вашему человеку
Чего отчёт не покажет
Он отвечает, кто такой контрагент и чем он рискует. Оценить сам договор и то, как в нём распределены риски, — отдельная работа.
- Условия договора: ответственность, сроки, порядок приёмки
- Реальную возможность исполнить обязательство — склад, штат, технику
- Полномочия того, кто подписывает, если это не руководитель из ЕГРЮЛ
- Что стоит за деловой репутацией: отзывы контрагентов и рынок
Если речь об аренде помещения или сделке с недвижимостью, контрагента стоит смотреть вместе с объектом.
Полная проверка объекта — от 19 000 ₽Как читать отчёт по компании
Возраст компании важнее уставного капитала
Десять тысяч рублей уставного капитала — у большинства ООО в стране, это не сигнал. Сигнал — дата регистрации рядом с суммой договора: компания, созданная три месяца назад, просит предоплату за поставку на несколько миллионов. Само по себе это не мошенничество, но порядок расчётов в таком договоре должен быть другим: аккредитив, оплата по факту, обеспечение.
В арбитраже смотрят на роль, а не на количество
Активная компания почти всегда есть в картотеке арбитражных дел — она взыскивает долги с покупателей, и это признак нормальной работы. Тревожит обратное: компания как ответчик по искам о неисполнении обязательств, особенно однотипным. Десять исков от разных истцов с похожими формулировками — это уже система, и вы рискуете стать одиннадцатым.
Приостановления по счетам отменяют всё остальное
Если налоговая заблокировала операции, компания физически не может расплатиться с вами — и ваша предоплата уйдёт в погашение её недоимки. Это самая быстрая проверка из всех: статус публикуется ФНС и меняется в течение дней. Смотреть её стоит непосредственно перед платежом, а не за месяц до него.
Массовый руководитель — проблема покупателя, а не продавца
Когда директор числится в десятке фирм, а адрес регистрации совпадает с сотней других, налоговая относит компанию к техническим. Последствия несёт не она, а вы: снимают вычет по НДС и расходы по налогу на прибыль. Поставка при этом может быть настоящей — доказывать реальность придётся вам.
Чистый отчёт — это документ для досье
Должная осмотрительность оценивается по совокупности мер, которые вы приняли до сделки. Отчёт с датой, номером и перечнем проверенных источников кладётся в досье контрагента рядом с уставом и перепиской. Когда вопросы задают через два года, восстановить картину на дату сделки уже нечем — а такой документ её фиксирует.
Частые вопросы
ИНН или ОГРН. По названию государственные реестры не ищут: одинаковых наименований слишком много, и совпадение по имени ничего не подтверждает.
Выписка показывает, что компания существует и кто ей руководит. Она ничего не скажет про арбитражные дела, долги перед приставами, приостановления по счетам, участие в реестре недобросовестных поставщиков и связи руководителя с другими юрлицами. Всё это лежит в разных реестрах, и отчёт сводит их в один документ.
Отчёт фиксирует дату, номер и перечень проверенных источников — это документ, который можно приложить к досье контрагента. Налоговая оценивает осмотрительность по совокупности мер, и такой отчёт входит в их число наравне с уставными документами и деловой перепиской.
Смотреть на роль и суммы. Компания-истец, взыскивающая долги с покупателей, и компания-ответчик по десяткам исков на десятки миллионов — разные истории. В отчёте роли разделены, к каждой находке идёт вопрос, который стоит задать до подписания.
Около пяти минут. Открывается страницей и выгружается в PDF.
Мы читаем государственные реестры и официальные публикации, запросов самому контрагенту не делаем. Основание — законный интерес стороны договора по пункту 7 части 1 статьи 6 закона 152-ФЗ.
Смотрите также
Проверьте контрагента до подписания
Минута на ввод ИНН, пять на отчёт. Дальше вы либо подписываете спокойно, либо меняете порядок расчётов.
- Фиксированная цена, без подписки и автопродления
- 36 государственных реестров в одном документе
- Разбор находки, если она непонятна — в цене отчёта
Если сомневаетесь, какая проверка нужна — опишите ситуацию, подскажем. Консультация бесплатная.