Одна задача или работа по всему объекту
36 реестров по ИНН · отчёт за 5 минут · 990 ₽
Выписка из ЕГРЮЛ показывает, что компания существует. Она не покажет арбитраж на сотню миллионов, приостановленные счета, долги у приставов и то, что директор ведёт ещё двенадцать фирм. Мы собираем это в один отчёт за пять минут.
Основание — ваш законный интерес как стороны договора. Работаем по 152-ФЗ, оператор персональных данных в реестре Роскомнадзора.
01 / Выбор отчёта
Цена фиксированная и не зависит от того, сколько данных вы указали.
Разовая оплата через ЮKassa, без подписки. Ссылка на отчёт появится на странице заказа после подтверждения платежа.
02 / Данные для проверки
Сначала обязательные поля, затем сверка данных. До подтверждения оплаты проверка не запускается.
Результат в руках
Отчёт открывается страницей и печатается в PDF одной кнопкой.
Так выглядит готовый отчёт: индекс достоверности совпадения, суммы исковых требований, хронология событий, находки с пояснениями и заключение.
Не «найдено 24 дела», а список: номер, суд, судья, существо, чем закончилось. Из каждой строки — ссылка на карточку дела на сайте суда: откройте и убедитесь сами.
Мешает сейчас. Всплывёт после. Уточнить заранее. Не имеет значения. Долг в 12 тысяч и долг в 12 миллионов лежат на разных полках.
К каждой находке — формулировка, с которой вы идёте ко второй стороне. Ответ на такой вопрос обычно говорит больше, чем сама запись в реестре.
Напишите в ответ на отчёт. Ответит тот, кто проверяет объекты на полной проверке. Входит в цену.
Внутри отчёта
Реестры сгруппированы по вопросам, которые возникают до подписания договора.
Если хотите разобраться
Источники, ситуации и пояснения к результату — в одном месте.
Только государственные реестры и официальные публикации. Ничего из серых баз и утечек — такие сведения нельзя показать в переговорах и нельзя использовать в суде.
Все перечисленные реестры публичны по закону: сведения о банкротстве, исполнительных производствах и судебных актах публикуются в силу прямого требования закона. Мы собираем их в один документ и сверяем между собой — это и есть работа, за которую вы платите.
Четыре ситуации, из-за которых деньги уходят, а поставка — нет. Каждая видна в реестрах до подписания.
Налоговая заблокировала операции по счетам. Ваша предоплата уйдёт на погашение недоимки, а не на закупку товара для вас. Приостановления публикуются ФНС и видны заранее.
Кредитор публикует намерение обратиться в суд за месяцы до самого заявления. После признания банкротом ваши платежи за предшествующий период оспариваются, и деньги приходится возвращать в конкурсную массу.
Признак массового руководителя и массового адреса — то, на что первым делом смотрит налоговая, когда снимает вычеты по НДС. Проблема становится вашей, даже если поставка состоялась.
Нулевая отчётность, уставный капитал в десять тысяч, отсутствие госконтрактов и судебной истории. Это не приговор, но условия договора и порядок расчётов с такой компанией должны быть другими.
Десять тысяч рублей уставного капитала — у большинства ООО в стране, это не сигнал. Сигнал — дата регистрации рядом с суммой договора: компания, созданная три месяца назад, просит предоплату за поставку на несколько миллионов. Само по себе это не мошенничество, но порядок расчётов в таком договоре должен быть другим: аккредитив, оплата по факту, обеспечение.
Активная компания почти всегда есть в картотеке арбитражных дел — она взыскивает долги с покупателей, и это признак нормальной работы. Тревожит обратное: компания как ответчик по искам о неисполнении обязательств, особенно однотипным. Десять исков от разных истцов с похожими формулировками — это уже система, и вы рискуете стать одиннадцатым.
Если налоговая заблокировала операции, компания физически не может расплатиться с вами — и ваша предоплата уйдёт в погашение её недоимки. Это самая быстрая проверка из всех: статус публикуется ФНС и меняется в течение дней. Смотреть её стоит непосредственно перед платежом, а не за месяц до него.
Когда директор числится в десятке фирм, а адрес регистрации совпадает с сотней других, налоговая относит компанию к техническим. Последствия несёт не она, а вы: снимают вычет по НДС и расходы по налогу на прибыль. Поставка при этом может быть настоящей — доказывать реальность придётся вам.
Должная осмотрительность оценивается по совокупности мер, которые вы приняли до сделки. Отчёт с датой, номером и перечнем проверенных источников кладётся в досье контрагента рядом с уставом и перепиской. Когда вопросы задают через два года, восстановить картину на дату сделки уже нечем — а такой документ её фиксирует.
До заказа
Не уверены, достаточно ли онлайн-отчёта для вашей задачи?
Поможем выбрать форматДля юридического лица — ИНН из 10 цифр или ОГРН из 13 цифр. Для ИП выберите проверку «Человек или ИП». По названию государственные реестры не ищут: одинаковых наименований слишком много, и совпадение по имени ничего не подтверждает.
Выписка показывает, что компания существует и кто ей руководит. Она ничего не скажет про арбитражные дела, долги перед приставами, приостановления по счетам, участие в реестре недобросовестных поставщиков и связи руководителя с другими юрлицами. Всё это лежит в разных реестрах, и отчёт сводит их в один документ.
Отчёт фиксирует дату, номер и перечень проверенных источников — это документ, который можно приложить к досье контрагента. Налоговая оценивает осмотрительность по совокупности мер, и такой отчёт входит в их число наравне с уставными документами и деловой перепиской.
Смотреть на роль и суммы. Компания-истец, взыскивающая долги с покупателей, и компания-ответчик по десяткам исков на десятки миллионов — разные истории. В отчёте роли разделены, к каждой находке идёт вопрос, который стоит задать до подписания.
Около пяти минут. Открывается страницей и выгружается в PDF.
Мы читаем государственные реестры и официальные публикации, запросов самому контрагенту не делаем. Основание — законный интерес стороны договора по пункту 7 части 1 статьи 6 закона 152-ФЗ.