Одна задача или работа по всему объекту
41 реестр по ФИО и ИНН · отчёт за 5 минут · от 690 ₽
Долги у приставов, банкротство, суды, розыск, действительность паспорта, компании и смена фамилии по ИНН. Всё, что человек о себе не расскажет, но что публикуется в государственных реестрах.
Основание — ваш законный интерес как стороны сделки, работодателя или кредитора. Работаем по 152-ФЗ, оператор персональных данных в реестре Роскомнадзора.
01 / Выбор отчёта
Цена фиксированная и не зависит от того, сколько данных вы указали.
Разовая оплата через ЮKassa, без подписки. Ссылка на отчёт появится на странице заказа после подтверждения платежа.
02 / Данные для проверки
Сначала обязательные поля, затем сверка данных. До подтверждения оплаты проверка не запускается.
Результат в руках
Отчёт открывается страницей и печатается в PDF одной кнопкой.
Так выглядит готовый отчёт: индекс достоверности совпадения, суммы исковых требований, хронология событий, находки с пояснениями и заключение.
Не «найдено 24 дела», а список: номер, суд, судья, существо, чем закончилось. Из каждой строки — ссылка на карточку дела на сайте суда: откройте и убедитесь сами.
Мешает сейчас. Всплывёт после. Уточнить заранее. Не имеет значения. Долг в 12 тысяч и долг в 12 миллионов лежат на разных полках.
К каждой находке — формулировка, с которой вы идёте ко второй стороне. Ответ на такой вопрос обычно говорит больше, чем сама запись в реестре.
Напишите в ответ на отчёт. Ответит тот, кто проверяет объекты на полной проверке. Входит в цену.
Внутри отчёта
Реестры сгруппированы по вопросам, которые возникают перед сделкой или наймом.
Если хотите разобраться
Источники, ситуации и пояснения к результату — в одном месте.
Только государственные реестры и официальные публикации. Ничего из серых баз и утечек — такие сведения нельзя показать в переговорах и нельзя использовать в суде.
Все перечисленные реестры публичны по закону: сведения о банкротстве, исполнительных производствах и судебных актах публикуются в силу прямого требования закона. Мы собираем их в один документ и сверяем между собой — это и есть работа, за которую вы платите.
Отчёт один и тот же, меняется только то, на что смотрят в первую очередь.
Человек в банкротстве или под исполнительными производствами не вернёт: очередь кредиторов уже занята, и вы встанете в её конец.
Банкротство · ФССП · залогиКвартира, помещение, машина, техника. Долги продавца делают сделку оспоримой, а залог остаётся на имуществе после продажи.
Долги · залоги · арестыАрендатор с исполнительными производствами платит последним. Проверка показывает, из чего он вообще платит.
Производства · суды · доходКассир, кладовщик, водитель с доступом к товару. Дисквалификация, судебные дела и долги — то, чего не бывает в резюме.
Суды · дисквалификация · долгиПартнёр по бизнесу, соучредитель, поручитель. По ИНН видно все его юрлица, связи и субсидиарную ответственность по прошлым компаниям.
Компании · связи · субсидиаркаПаспорт числится недействительным, ИНН принадлежит другому человеку, фамилия в документах и в переговорах разная.
Паспорт · ИНН · смена ФИОТри штрафа ГИБДД по тысяче рублей и десяток исполнительных производств на несколько миллионов — это разные истории. В первом случае человек просто забывчив. Во втором приставы уже описывают имущество, и любая сделка с ним попадает под подозрение: кредиторы вправе оспорить её как вывод активов. Смотреть нужно на сумму относительно цены сделки, на давность производств и на то, гасятся они или копятся.
Если человека признают банкротом, сделки за предшествующие три года можно оспорить и вернуть имущество в конкурсную массу. Покупатель встаёт в общую очередь кредиторов — то есть, скорее всего, не получает ни имущества, ни денег. Поэтому в отчёте отдельно выделены не только сами дела о банкротстве, но и опубликованные намерения кредиторов обратиться в суд: они появляются за месяцы до заявления.
За частным лицом почти всегда стоят юрлица и ИП, иногда родственники в учредителях. По ИНН видно, где он числился директором и участником, какие из этих компаний ликвидированы и с какими формулировками, есть ли признаки массового руководителя. Если имущество оформлено на человека, а деньги ведёт его фирма с арбитражными делами, это меняет и переговоры, и структуру сделки.
ИНН не меняется никогда, а фамилия меняется при браке, разводе и по собственному желанию. По одному ИНН видно все имена, под которыми человек проходил в государственных реестрах. Расхождение между фамилией в документах и фамилией в переговорах — либо бытовая история, либо попытка оторваться от собственной кредитной биографии. Уточнить это заранее дешевле, чем выяснять после.
Когда по всем реестрам чисто, вы получаете документ с датой, номером и перечнем того, что было проверено. Это аргумент в переговорах: на него можно сослаться, обосновывая партнёру или банку, почему сделка выглядит безопасной. И это снимает тревогу, которая иначе тянется до самой регистрации.
До заказа
Не уверены, достаточно ли онлайн-отчёта для вашей задачи?
Поможем выбрать форматВыберите «Человек или ИП», укажите фамилию, имя и ИНН либо ОГРНИП. Отчество и дата рождения помогут уточнить совпадения. Проверим человека и доступные сведения о предпринимательской деятельности: ЕГРИП, долги, суды, банкротство и деловые связи. Цена — 690 ₽, с ручным разбором дел — 3 190 ₽. Юридические лица проверяются отдельно.
Можно, но в отчёт попадут однофамильцы. Отчество и дата рождения отсекают большинство из них, ИНН — почти всех. Дополнительные данные не увеличивают цену: она одна.
Отчёт показывает дела в судах общей юрисдикции по категориям — уголовные, административные, гражданские — и нахождение в розыске МВД и ФСИН. Справку о судимости выдаёт только МВД и только самому человеку или по его заявлению; заменить её отчёт не может.
В отчёт входят исполнительные производства из банка данных ФССП с суммами и предметом взыскания, налоговые задолженности, дела о банкротстве и опубликованные намерения кредиторов обратиться в суд. Это и есть полная картина по долгам.
Да, если у вас есть законный интерес — вы сторона сделки, работодатель или кредитор. Это предусмотрено пунктом 7 части 1 статьи 6 закона 152-ФЗ. Мы обрабатываем только сведения, которые публикуются в государственных реестрах в силу требований закона, и находимся в реестре операторов персональных данных Роскомнадзора.
ИНН открывает то, что по одному имени не найти: все компании и ИП человека, граф его связей и список фамилий, под которыми этот ИНН встречался в реестрах. Последнее важно, когда документы и переговоры оформлены на разных людей.
Около пяти минут. Открывается страницей и выгружается в PDF.