Даёте деньги в долг
Человек в банкротстве или под исполнительными производствами не вернёт: очередь кредиторов уже занята, и вы встанете в её конец.
Банкротство · ФССП · залоги
§ 09 — 41 реестр по ФИО и ИНН · отчёт за 5 минут · от 490 ₽
Проверка физического лица
Долги у приставов, банкротство, суды, розыск, действительность паспорта, компании и смена фамилии по ИНН. Всё, что человек о себе не расскажет, но что публикуется в государственных реестрах.
Основание — ваш законный интерес как стороны сделки, работодателя или кредитора. Работаем по 152-ФЗ, оператор персональных данных в реестре Роскомнадзора.
Когда проверяют человека
Отчёт один и тот же, меняется только то, на что смотрят в первую очередь.
Покупаете у частника
Квартира, помещение, машина, техника. Долги продавца делают сделку оспоримой, а залог остаётся на имуществе после продажи.
Долги · залоги · аресты
Сдаёте помещение или квартиру
Арендатор с исполнительными производствами платит последним. Проверка показывает, из чего он вообще платит.
Производства · суды · доход
Берёте на материальную ответственность
Кассир, кладовщик, водитель с доступом к товару. Дисквалификация, судебные дела и долги — то, чего не бывает в резюме.
Суды · дисквалификация · долги
Входите в общее дело
Партнёр по бизнесу, соучредитель, поручитель. По ИНН видно все его юрлица, связи и субсидиарную ответственность по прошлым компаниям.
Компании · связи · субсидиарка
Сомневаетесь в документах
Паспорт числится недействительным, ИНН принадлежит другому человеку, фамилия в документах и в переговорах разная.
Паспорт · ИНН · смена ФИО
На какие вопросы отвечает отчёт
Реестры сгруппированы по вопросам, которые возникают перед сделкой или наймом.
Кто перед вами
- Действителен ли паспорт по базе МВД
- Под какими фамилиями числился этот ИНН
- Не в розыске ли МВД и ФСИН
- Нет ли в перечнях террористов, экстремистов, иноагентов
Чем рискует сейчас
- Исполнительные производства и суммы долгов
- Банкротство и намерения кредиторов
- Налоговые задолженности и приостановления по счетам
- Аресты, обеспечительные меры, залоги имущества
Что у него за бизнес
- Компании и ИП, где он участвует
- Граф связей с другими людьми и фирмами
- Признаки массового руководителя и учредителя
- Госконтракты и репутация поставщика
Как ведёт себя в конфликтах
- Дела в судах общей юрисдикции по категориям
- Арбитражные дела и роли в них
- Дисквалификация и субсидиарная ответственность
- Реестр коррупционеров, наследственные дела
Что вы получите
Отчёт открывается страницей и печатается в PDF одной кнопкой.
Дела с номерами и ссылками
Не «найдено 24 дела», а список: номер, суд, судья, существо, чем закончилось. Из каждой строки — ссылка на карточку дела на сайте суда: откройте и убедитесь сами.
Находки разложены по значению
Мешает сейчас. Всплывёт после. Уточнить заранее. Не имеет значения. Долг в 12 тысяч и долг в 12 миллионов лежат на разных полках.
Вопросы, которые стоит задать
К каждой находке — формулировка, с которой вы идёте ко второй стороне. Ответ на такой вопрос обычно говорит больше, чем сама запись в реестре.
Разбор, если что-то непонятно
Напишите в ответ на отчёт. Ответит тот, кто проверяет объекты на полной проверке. Входит в цену.
Так выглядит готовый отчёт: индекс достоверности совпадения, суммы исковых требований, хронология событий, находки с пояснениями и заключение.
Что внутри отчёта
Десять разделов. Порядок и состав одинаковы для каждого заказа — отчёт можно подшить к делу или отправить юристу как есть.
31 источник по человеку, 18 по компании
Приставы, банкротство, арбитраж, суды общей юрисдикции, залоги, дисквалификация, санкционные перечни, розыск МВД и ФСИН, действительность паспорта, налоговые долги.
Совпадение по ИНН отделено от совпадения по имени
Однофамильцы не попадают в находки. Отчёт прямо говорит, чем подтверждено каждое совпадение, и показывает, сколько людей носит те же ФИО.
Суммы и хронология
Исковые требования в роли ответчика и истца. Все события с датами — в одной ленте, видно, как менялась картина во времени.
Заключение и вопросы
Что мешает прямо сейчас, что всплывёт потом, что уточнить заранее. И список вопросов ко второй стороне — под сделку, наём, заём или доверенность.
Как заказать проверку
От заполнения формы до готового отчёта проходит около пяти минут.
- 01
Заполняете форму
Фамилия, имя и регион — обязательный минимум. ИНН и паспорт включаются тумблерами: рядом видно, какие проверки они открывают.
- 02
Оплачиваете
Картой или через СБП. Сумма фиксированная, подписки и автопродления нет. Чек приходит на почту сразу после оплаты.
- 03
Мы опрашиваем реестры
Запросы уходят во все источники параллельно. Вы видите, как заполняется отчёт, и можете закрыть вкладку — ссылка придёт на почту.
- 04
Получаете отчёт
Открывается страницей: сводка сверху, детали ниже, вопросы к продавцу отдельным блоком. Выгружается в PDF.
Откуда берём данные
Только государственные реестры и официальные публикации. Ничего из серых баз и утечек — такие сведения нельзя показать в переговорах и нельзя использовать в суде.
Долги и приставы
- Банк данных исполнительных производств ФССП
- Розыск должников
- Алиментные производства
Налоговая
- ЕГРЮЛ и ЕГРИП
- Налоговые задолженности
- Приостановления по счетам
- Дисквалифицированные лица
- Реестр самозанятых
- Массовые руководители и адреса
Банкротство
- Федресурс: сообщения о банкротстве
- Намерения кредиторов обратиться в суд
- Реестр арбитражных управляющих
Суды
- Суды общей юрисдикции
- Картотека арбитражных дел
- Реестр обеспечительных мер
- Субсидиарная ответственность
Розыск и перечни
- Розыск МВД
- Розыск ФСИН
- Перечень Росфинмониторинга
- Реестр иноагентов Минюста
- Санкционные перечни
Документы и имущество
- Действительность паспорта по базе МВД
- Реестр залогов движимого имущества ФНП
- Наследственные дела
Закупки и репутация
- Госконтракты в ЕИС
- Реестр недобросовестных поставщиков
- Проверки контролирующих органов
Прочее
- Товарные знаки Роспатента
- Договоры лизинга
- Бухгалтерская отчётность Росстата
- Реестр коррупционеров
Все перечисленные реестры публичны по закону: сведения о банкротстве, исполнительных производствах и судебных актах публикуются в силу прямого требования закона. Мы собираем их в один документ и сверяем между собой — это и есть работа, за которую вы платите.
Сколько стоит
Цена фиксированная и не зависит от того, сколько данных вы указали.
Человек
490 ₽
за проверку
- Продавец, арендатор, поручитель, кандидат, заёмщик
- Долги, суды, банкротство, розыск, паспорт
- 31 источник, дела со ссылками на карточки судов
Компания или ИП
690 ₽
за проверку
- Контрагент по договору, арендатор-юрлицо, подрядчик
- ЕГРЮЛ, арбитраж, банкротство, приставы, перечни
- 18 источников, приостановления по счетам, суммы исков
Когда дел много
Человек с разбором дел
2 990 ₽
проверка и разбор
- Всё, что входит в проверку человека
- Юрист открывает карточку каждого дела на сайте суда
- Отделяет однофамильцев и пишет, что относится к вашему человеку
Чего отчёт не покажет
Он собирает то, что опубликовано государством. Сведения, закрытые законом, в него не попадают — и ни один легальный сервис их не даёт.
- Справку о судимости: её выдаёт МВД самому человеку или по его заявлению
- Кредитную историю: она выдаётся из бюро только с согласия субъекта
- Банковскую тайну — остатки, обороты, движение по счетам
- Медицинские сведения, переписку, геолокацию и данные операторов связи
Если проверяете продавца помещения, человека стоит смотреть вместе с объектом и документами на него.
Полная проверка объекта — от 19 000 ₽Как читать результат проверки
Важны не долги, а их структура
Три штрафа ГИБДД по тысяче рублей и десяток исполнительных производств на несколько миллионов — это разные истории. В первом случае человек просто забывчив. Во втором приставы уже описывают имущество, и любая сделка с ним попадает под подозрение: кредиторы вправе оспорить её как вывод активов. Смотреть нужно на сумму относительно цены сделки, на давность производств и на то, гасятся они или копятся.
Банкротство отбрасывает тень на три года назад
Если человека признают банкротом, сделки за предшествующие три года можно оспорить и вернуть имущество в конкурсную массу. Покупатель встаёт в общую очередь кредиторов — то есть, скорее всего, не получает ни имущества, ни денег. Поэтому в отчёте отдельно выделены не только сами дела о банкротстве, но и опубликованные намерения кредиторов обратиться в суд: они появляются за месяцы до заявления.
Компании человека важнее его штрафов
За частным лицом почти всегда стоят юрлица и ИП, иногда родственники в учредителях. По ИНН видно, где он числился директором и участником, какие из этих компаний ликвидированы и с какими формулировками, есть ли признаки массового руководителя. Если имущество оформлено на человека, а деньги ведёт его фирма с арбитражными делами, это меняет и переговоры, и структуру сделки.
Смена фамилии — недооценённый сигнал
ИНН не меняется никогда, а фамилия меняется при браке, разводе и по собственному желанию. По одному ИНН видно все имена, под которыми человек проходил в государственных реестрах. Расхождение между фамилией в документах и фамилией в переговорах — либо бытовая история, либо попытка оторваться от собственной кредитной биографии. Уточнить это заранее дешевле, чем выяснять после.
Пустой отчёт тоже стоит своих денег
Когда по всем реестрам чисто, вы получаете документ с датой, номером и перечнем того, что было проверено. Это аргумент в переговорах: на него можно сослаться, обосновывая партнёру или банку, почему сделка выглядит безопасной. И это снимает тревогу, которая иначе тянется до самой регистрации.
Частые вопросы
Можно, но в отчёт попадут однофамильцы. Отчество и дата рождения отсекают большинство из них, ИНН — почти всех. Дополнительные данные не увеличивают цену: она одна.
Отчёт показывает дела в судах общей юрисдикции по категориям — уголовные, административные, гражданские — и нахождение в розыске МВД и ФСИН. Справку о судимости выдаёт только МВД и только самому человеку или по его заявлению; заменить её отчёт не может.
В отчёт входят исполнительные производства из банка данных ФССП с суммами и предметом взыскания, налоговые задолженности, дела о банкротстве и опубликованные намерения кредиторов обратиться в суд. Это и есть полная картина по долгам.
Да, если у вас есть законный интерес — вы сторона сделки, работодатель или кредитор. Это предусмотрено пунктом 7 части 1 статьи 6 закона 152-ФЗ. Мы обрабатываем только сведения, которые публикуются в государственных реестрах в силу требований закона, и находимся в реестре операторов персональных данных Роскомнадзора.
ИНН открывает то, что по одному имени не найти: все компании и ИП человека, граф его связей и список фамилий, под которыми этот ИНН встречался в реестрах. Последнее важно, когда документы и переговоры оформлены на разных людей.
Около пяти минут. Открывается страницей и выгружается в PDF.
Смотрите также
Проверьте человека до сделки
Минута на форму, пять на отчёт. Дальше вы либо спокойно идёте дальше, либо задаёте вопросы, которые до этого не пришли бы в голову.
- Фиксированная цена, без подписки и автопродления
- 41 государственный реестр в одном документе
- Разбор находки, если она непонятна — в цене отчёта
Если сомневаетесь, какая проверка нужна — опишите ситуацию, подскажем. Консультация бесплатная.