Отчёт о проверке физического лица
по данным государственных реестров и официальных публикаций
Образец отчёта. Лицо, реквизиты, номера дел и суммы вымышлены; любые совпадения случайны.
высокий
высокийнизкий
| Критичных находок | Требуют внимания | Судебных дел | Долг по решениям |
|---|---|---|---|
| 9 | 6 | 15 | 47,2 млн ₽ |
| Индекс достоверности совпадения | Основание обработки |
|---|---|
| 94,0% | законный интерес стороны сделки |
Проверяемое лицо: Соколов Дмитрий Аркадьевич, 12.08.1976 · ИНН 7726 3391 4508
1. Сведения о проверяемом лице
| ФИО | Соколов Дмитрий Аркадьевич |
| Прежние ФИО по этому ИНН | Крылов Дмитрий Аркадьевич (до 14.03.2019) |
| Дата рождения | 12.08.1976 (49 лет) |
| ИНН | 7726 3391 4508 |
| Паспорт | 45 08 ****17 — действителен |
| Регион поиска | Москва, Московская область, Тульская область |
| Номер заказа | NP-2026-0148 |
| Дата и время отчёта | 05.09.2026, 16:12 МСК |
| Вероятность однофамильцев | низкая — совпадение подтверждено по ИНН и паспорту |
| Индекс достоверности совпадения | 94,0% |
| Проверено источников | 29 из 31 |
2. Сводка по источникам
| Раздел проверки | Статус | Комментарий |
|---|---|---|
| Действительность паспорта (МВД) | ✓ чисто | документ действителен |
| Суды общей юрисдикции — уголовные | ✗ критично | приговор по ч. 4 ст. 159 УК РФ |
| Суды общей юрисдикции — гражданские | ✗ критично | 6 дел, взыскание задолженности |
| Арбитражные дела | ✗ критично | 9 дел ответчиком на 47,2 млн ₽ |
| Исполнительные производства (ФССП) | ✗ критично | 14 производств на 12,84 млн ₽ |
| Намерения кредиторов о банкротстве | ✗ критично | опубликовано 21.07.2026 |
| Банкротство (Федресурс) | ⚠ внимание | заявление ещё не подано |
| Субсидиарная ответственность | ✗ критично | привлечён на 8,4 млн ₽ |
| Дисквалификация (ФНС) | ✗ критично | действует до 09.11.2027 |
| Массовый руководитель | ✗ критично | 11 юрлиц, 7 исключены из ЕГРЮЛ |
| Массовый адрес регистрации | ⚠ внимание | адрес у 34 организаций |
| Смена ФИО по ИНН | ⚠ внимание | ранее — Крылов Д. А. |
| Обеспечительные меры и аресты | ✗ критично | арест на имущество, 2 определения |
| Залоги движимого имущества (ФНП) | ⚠ внимание | 1 действующий залог — автомобиль |
| Налоговые задолженности | ⚠ внимание | 417 200 ₽ |
| Приостановления по счетам | ✗ критично | 3 действующих решения ФНС |
| Реестр недобросовестных поставщиков | ⚠ внимание | 1 запись по связанному ООО |
| Розыск МВД | ✓ чисто | — |
| Розыск ФСИН | ✓ чисто | — |
| Перечень террористов и экстремистов | ✓ чисто | — |
| Реестр иностранных агентов | ✓ чисто | — |
| Санкционные перечни (ЕС, OFAC) | ✓ чисто | — |
| Реестр коррупционеров | ✓ чисто | — |
| Компании и ИП | i инфо | 11 юрлиц, 2 ИП (оба закрыты) |
| Госконтракты | i инфо | 4 контракта, 2 расторгнуты |
| Наследственные дела | ? нет данных | источник не ответил на момент сборки |
3. Уголовные и административные дела
| Дело / дата | Суд | Статья | Роль | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1-482/2023 от 19.06.2023 |
Никулинский районный суд Москвы | ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере | подсудимый | обвинительный приговор, 4 года условно |
| 5-1177/2024 от 04.03.2024 |
Мировой судья, судебный участок № 118 | ч. 1 ст. 14.25 КоАП — недостоверные сведения в ЕГРЮЛ | лицо, привлекаемое | штраф 5 000 ₽ |
| 5-2043/2025 от 11.11.2025 |
Мировой судья, судебный участок № 118 | ч. 5 ст. 14.25 КоАП — повторное представление недостоверных сведений | лицо, привлекаемое | дисквалификация на 2 года |
Судимость по приговору не погашена. Официальную справку о судимости выдаёт МВД по заявлению самого лица — отчёт её не заменяет.
4. Арбитражные дела
Показаны дела в роли ответчика. Всего найдено 12 дел, из них 9 — ответчиком.
| Дело | Истец | Предмет | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|---|
| А40-118342/2025 | ООО «Стройресурс-М» | неисполнение договора поставки | 18 400 000 ₽ | удовлетворён |
| А40-92017/2025 | АО «Промбанк» | взыскание по договору поручительства | 14 750 000 ₽ | удовлетворён |
| А41-33096/2024 | ООО «ТК Вектор» | неосновательное обогащение | 6 320 000 ₽ | удовлетворён |
| А40-201884/2024 | ФНС России | субсидиарная ответственность | 8 400 000 ₽ | удовлетворён |
| А40-14522/2026 | ООО «Логистик Про» | взыскание задолженности | 2 180 000 ₽ | рассматривается |
Показаны 5 из 9 дел с наибольшими суммами. Полный перечень — в приложении к отчёту.
5. Исполнительные производства
| Производство | Предмет взыскания | Сумма | Состояние |
|---|---|---|---|
| 184922/25/77012-ИП | задолженность по договору | 18 400 000 ₽ | действующее |
| 177301/25/77012-ИП | взыскание по поручительству | 14 750 000 ₽ | действующее |
| 203118/24/50024-ИП | неосновательное обогащение | 6 320 000 ₽ | окончено, ст. 46 ч. 1 п. 4 |
| 99841/24/77012-ИП | налоги и сборы | 417 200 ₽ | действующее |
| 88420/23/77012-ИП | госпошлина | 62 300 ₽ | окончено, ст. 46 ч. 1 п. 4 |
Всего 14 производств на 12,84 млн ₽ действующих и 9 оконченных по невозможности взыскания. Окончание по ст. 46 ч. 1 п. 4 означает, что имущества для взыскания у должника не нашли — это не погашение долга.
6. Деловые связи
В образце показан фрагмент: 5 из 11 связанных организаций. Все имена, реквизиты и связи вымышлены.
Кто руководит, участвует в капитале и с какими организациями связан проверяемый. Связь сама по себе не является признаком риска.
Одна связь может содержать несколько ролей с разной актуальностью. Отметка источника не подтверждает действующие полномочия: компания могла прекратить деятельность. Её статус указан отдельно.
В схеме — 5 из 5 прямых связей. Сплошная линия — связь без архивной отметки или с неуточнённой ролью; пунктир — только исторические роли. Направление роли указано в карточке. Все переданные связи, включая косвенные, — в списке ниже.
- 01Прямая связьЧеловекСоколов Дмитрий АркадьевичИНН 772633914508Юридическое лицоООО «Гранд Ресурс»ИНН 7726104882ДиректорНеархивная отметка источникаУчредитель · доля 100%Неархивная отметка источника
- 02Прямая связьЧеловекСоколов Дмитрий АркадьевичИНН 772633914508Юридическое лицоООО «Альфа Трейд»ИНН 7736221093ДиректорИсторическая связь
- 03Прямая связьЧеловекСоколов Дмитрий АркадьевичИНН 772633914508Юридическое лицоООО «Профсбыт»ИНН 5024118447ДиректорИсторическая связьУчредительИсторическая связь
- 04Прямая связьЧеловекСоколов Дмитрий АркадьевичИНН 772633914508Юридическое лицоООО «Меркурий Групп»ИНН 7107556201Учредитель · доля 50%Историческая связь
- 05Прямая связьЧеловекСоколов Дмитрий АркадьевичИНН 772633914508Юридическое лицоООО «СтройКомплект-Т»ИНН 7130009318ДиректорИсторическая связь
Вымышленный фрагмент графа для демонстрации оформления. Показаны сведения, переданные источником, а не полная структура владения. Даты наблюдения не равны датам назначения или прекращения полномочий. Риски связанных участников отдельно не проверялись. При печати сохраняется полный список независимо от фильтров.
7. Хронология событий
События по всем источникам в одной ленте — видно, как менялась картина во времени.
| Дата | Категория | Описание | Состояние |
|---|---|---|---|
| 14.03.2019 | Реестры ФНС | Смена фамилии: Крылов → Соколов | учтено |
| 08.07.2021 | ЕГРЮЛ | ООО «Альфа Трейд» — назначен директором | завершено |
| 19.06.2023 | Уголовные дела | Приговор по ч. 4 ст. 159 УК РФ, 4 года условно | не погашено |
| 02.10.2023 | ЕГРЮЛ | ООО «Альфа Трейд» исключено как недействующее | завершено |
| 04.03.2024 | Административные дела | ч. 1 ст. 14.25 КоАП — недостоверные сведения в ЕГРЮЛ | штраф уплачен |
| 21.08.2024 | Арбитраж | А41-33096/2024 — взыскано 6,32 млн ₽ | удовлетворён |
| 17.12.2024 | Арбитраж | А40-201884/2024 — субсидиарная ответственность 8,4 млн ₽ | удовлетворён |
| 11.11.2025 | Административные дела | ч. 5 ст. 14.25 КоАП — дисквалификация на 2 года | действует |
| 28.04.2026 | Арбитраж | А40-118342/2025 — взыскано 18,4 млн ₽ | удовлетворён |
| 03.06.2026 | ФНС | Приостановление операций по счетам, 3 решения | действует |
| 21.07.2026 | Банкротство | Опубликовано намерение кредитора обратиться в суд | действует |
Показаны 11 ключевых событий из 38 найденных. Обратите внимание на плотность за последние два года: она говорит, что положение ухудшается, а не выправляется.
8. Находки: что мешает сделке
| Находка | Значение для сделки | Пояснение |
|---|---|---|
| Приговор по ч. 4 ст. 159 УК РФ | Мешает сейчас | Мошенничество в особо крупном размере, судимость не погашена. Для сделки с имуществом это прямое основание отказаться от контрагента. |
| Намерение кредитора о банкротстве | Мешает сейчас | Опубликовано 21.07.2026. Если банкротство начнётся, сделки за три предшествующих года оспариваются, а имущество возвращается в конкурсную массу. |
| 47,2 млн ₽ по арбитражным решениям | Мешает сейчас | Долг многократно превышает стоимость обсуждаемого объекта. Любое отчуждение имущества кредиторы будут оспаривать как вывод активов. |
| 9 производств окончены по ст. 46 ч. 1 п. 4 | Мешает сейчас | Приставы не нашли имущества для взыскания. Значит, появившееся у должника имущество немедленно попадает под интерес кредиторов. |
| Действующая дисквалификация до 09.11.2027 | Мешает сейчас | Он не вправе занимать руководящие должности в юрлицах. Если по сделке предполагается его подпись как директора — она порочна. |
| 11 юрлиц, 7 исключены из ЕГРЮЛ | Всплывёт после | Картина номинального руководства. Прямого запрета нет, но она объясняет происхождение долгов и повышает вероятность претензий налоговой. |
| Смена фамилии с Крылова в 2019 | Уточнить до сделки | Большая часть долгов и одно юрлицо оформлены на прежнюю фамилию. Проверьте, на какое имя оформлены правоустанавливающие документы. |
| Налоговая задолженность 417 200 ₽ | Не имеет значения | На фоне остального суммой можно пренебречь. Указана для полноты. |
9. Что спросить у второй стороны
- На чьё имя оформлены правоустанавливающие документы — на Соколова или на Крылова, и есть ли документ о перемене имени.
- Кто фактически подписывает договор: при действующей дисквалификации он не вправе выступать директором юрлица.
- Как планируется рассчитываться с кредиторами по решениям на 47,2 млн ₽ и есть ли мировые соглашения.
- Известно ли ему об опубликованном намерении кредитора подать на банкротство и что он намерен делать.
- Свободно ли имущество от арестов на дату сделки — запросите свежую выписку непосредственно перед расчётами.
10. Заключение
Проверяемое лицо показывает не отдельные замечания, а устойчивую картину: непогашенная судимость за мошенничество в особо крупном размере, взысканные судами 47,2 млн ₽, приставы, не нашедшие имущества, действующая дисквалификация и опубликованное намерение кредитора о банкротстве.
Отдельно стоит история юрлиц. Одиннадцать компаний со средним сроком жизни 22 месяца, семь из которых исключены регистрирующим органом, один совпадающий адрес на 34 организации — это признаки номинального руководства, а не самостоятельного бизнеса. Такая структура обычно объясняет, откуда взялись долги, и говорит, что за подписью может стоять не тот, кто принимает решения.
Итоговая оценка — высокий риск. Сделку в текущем виде мы не рекомендуем. Если объект интересен, единственный обсуждаемый сценарий — покупка не у этого лица: через торги, у залогового кредитора либо после завершения процедуры банкротства. Любая прямая сделка сейчас с высокой вероятностью будет оспорена.
Отчёт подготовлен: «Найдем.»
Дата: 05.09.2026 · Заказ: NP-2026-0148
Все данные в этом образце вымышлены. Имя, дата рождения, ИНН, паспорт, номера судебных дел и исполнительных производств, названия организаций, их ИНН и суммы придуманы для демонстрации того, как выглядит отчёт. Любое сходство с реальными людьми и организациями случайно и не является утверждением о них.
Отчёт составлен по данным государственных реестров и официальных публикаций на дату его формирования и не является юридическим заключением. Сведения в реестрах обновляются, поэтому перед сделкой рекомендуется повторить проверку. Если находка непонятна — напишите в ответ на письмо с отчётом, разберём.