по данным государственных реестров и официальных публикаций
Образец отчёта. Лицо, реквизиты, номера дел и суммы вымышлены; любые совпадения случайны.
высокий
высокийнизкий
| Критичных находок | Требуют внимания | Судебных дел | Долг по решениям |
|---|---|---|---|
| 9 | 6 | 15 | 47,2 млн ₽ |
| Индекс достоверности совпадения | Основание обработки |
|---|---|
| 94,0% | законный интерес стороны сделки |
Проверяемое лицо: Соколов Дмитрий Аркадьевич, 12.08.1976 · ИНН 7726 3391 4508
| ФИО | Соколов Дмитрий Аркадьевич |
| Прежние ФИО по этому ИНН | Крылов Дмитрий Аркадьевич (до 14.03.2019) |
| Дата рождения | 12.08.1976 (49 лет) |
| ИНН | 7726 3391 4508 |
| Паспорт | 45 08 ****17 — действителен |
| Регион поиска | Москва, Московская область, Тульская область |
| Номер заказа | NP-2026-0148 |
| Дата и время отчёта | 05.09.2026, 16:12 МСК |
| Вероятность однофамильцев | низкая — совпадение подтверждено по ИНН и паспорту |
| Индекс достоверности совпадения | 94,0% |
| Проверено источников | 29 из 31 |
| Раздел проверки | Статус | Комментарий |
|---|---|---|
| Действительность паспорта (МВД) | ✓ чисто | документ действителен |
| Суды общей юрисдикции — уголовные | ✗ критично | приговор по ч. 4 ст. 159 УК РФ |
| Суды общей юрисдикции — гражданские | ✗ критично | 6 дел, взыскание задолженности |
| Арбитражные дела | ✗ критично | 9 дел ответчиком на 47,2 млн ₽ |
| Исполнительные производства (ФССП) | ✗ критично | 14 производств на 12,84 млн ₽ |
| Намерения кредиторов о банкротстве | ✗ критично | опубликовано 21.07.2026 |
| Банкротство (Федресурс) | ⚠ внимание | заявление ещё не подано |
| Субсидиарная ответственность | ✗ критично | привлечён на 8,4 млн ₽ |
| Дисквалификация (ФНС) | ✗ критично | действует до 09.11.2027 |
| Массовый руководитель | ✗ критично | 11 юрлиц, 7 исключены из ЕГРЮЛ |
| Массовый адрес регистрации | ⚠ внимание | адрес у 34 организаций |
| Смена ФИО по ИНН | ⚠ внимание | ранее — Крылов Д. А. |
| Обеспечительные меры и аресты | ✗ критично | арест на имущество, 2 определения |
| Залоги движимого имущества (ФНП) | ⚠ внимание | 1 действующий залог — автомобиль |
| Налоговые задолженности | ⚠ внимание | 417 200 ₽ |
| Приостановления по счетам | ✗ критично | 3 действующих решения ФНС |
| Реестр недобросовестных поставщиков | ⚠ внимание | 1 запись по связанному ООО |
| Розыск МВД | ✓ чисто | — |
| Розыск ФСИН | ✓ чисто | — |
| Перечень террористов и экстремистов | ✓ чисто | — |
| Реестр иностранных агентов | ✓ чисто | — |
| Санкционные перечни (ЕС, OFAC) | ✓ чисто | — |
| Реестр коррупционеров | ✓ чисто | — |
| Компании и ИП | i инфо | 11 юрлиц, 2 ИП (оба закрыты) |
| Госконтракты | i инфо | 4 контракта, 2 расторгнуты |
| Наследственные дела | ? нет данных | источник не ответил на момент сборки |
| Дело / дата | Суд | Статья | Роль | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1-482/2023 от 19.06.2023 |
Никулинский районный суд Москвы | ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере | подсудимый | обвинительный приговор, 4 года условно |
| 5-1177/2024 от 04.03.2024 |
Мировой судья, судебный участок № 118 | ч. 1 ст. 14.25 КоАП — недостоверные сведения в ЕГРЮЛ | лицо, привлекаемое | штраф 5 000 ₽ |
| 5-2043/2025 от 11.11.2025 |
Мировой судья, судебный участок № 118 | ч. 5 ст. 14.25 КоАП — повторное представление недостоверных сведений | лицо, привлекаемое | дисквалификация на 2 года |
Судимость по приговору не погашена. Официальную справку о судимости выдаёт МВД по заявлению самого лица — отчёт её не заменяет.
Показаны дела в роли ответчика. Всего найдено 12 дел, из них 9 — ответчиком.
| Дело | Истец | Предмет | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|---|
| А40-118342/2025 | ООО «Стройресурс-М» | неисполнение договора поставки | 18 400 000 ₽ | удовлетворён |
| А40-92017/2025 | АО «Промбанк» | взыскание по договору поручительства | 14 750 000 ₽ | удовлетворён |
| А41-33096/2024 | ООО «ТК Вектор» | неосновательное обогащение | 6 320 000 ₽ | удовлетворён |
| А40-201884/2024 | ФНС России | субсидиарная ответственность | 8 400 000 ₽ | удовлетворён |
| А40-14522/2026 | ООО «Логистик Про» | взыскание задолженности | 2 180 000 ₽ | рассматривается |
Показаны 5 из 9 дел с наибольшими суммами. Полный перечень — в приложении к отчёту.
| Производство | Предмет взыскания | Сумма | Состояние |
|---|---|---|---|
| 184922/25/77012-ИП | задолженность по договору | 18 400 000 ₽ | действующее |
| 177301/25/77012-ИП | взыскание по поручительству | 14 750 000 ₽ | действующее |
| 203118/24/50024-ИП | неосновательное обогащение | 6 320 000 ₽ | окончено, ст. 46 ч. 1 п. 4 |
| 99841/24/77012-ИП | налоги и сборы | 417 200 ₽ | действующее |
| 88420/23/77012-ИП | госпошлина | 62 300 ₽ | окончено, ст. 46 ч. 1 п. 4 |
Всего 14 производств на 12,84 млн ₽ действующих и 9 оконченных по невозможности взыскания. Окончание по ст. 46 ч. 1 п. 4 означает, что имущества для взыскания у должника не нашли — это не погашение долга.
Признаки номинального руководства: массовость, короткий срок жизни компаний, исключение из ЕГРЮЛ по решению регистрирующего органа.
| Организация | Роль | Период | Состояние |
|---|---|---|---|
| ООО «Гранд Ресурс» ИНН 7726104882 | директор, 100% доли | 2019 — наст. время | действует, счета приостановлены |
| ООО «Альфа Трейд» ИНН 7736221093 | директор | 2021 — 2023 | исключено из ЕГРЮЛ (недействующее) |
| ООО «Профсбыт» ИНН 5024118447 | директор, учредитель | 2020 — 2022 | исключено из ЕГРЮЛ (недостоверные сведения) |
| ООО «Меркурий Групп» ИНН 7107556201 | учредитель 50% | 2022 — 2024 | ликвидировано по банкротству |
| ООО «СтройКомплект-Т» ИНН 7130009318 | директор | 2023 — 2024 | исключено из ЕГРЮЛ (недействующее) |
Показаны 5 из 11 организаций. Семь компаний исключены регистрирующим органом, средний срок жизни — 22 месяца. Адрес регистрации трёх из них совпадает и числится за 34 организациями.
События по всем источникам в одной ленте — видно, как менялась картина во времени.
| Дата | Категория | Описание | Состояние |
|---|---|---|---|
| 14.03.2019 | Реестры ФНС | Смена фамилии: Крылов → Соколов | учтено |
| 08.07.2021 | ЕГРЮЛ | ООО «Альфа Трейд» — назначен директором | завершено |
| 19.06.2023 | Уголовные дела | Приговор по ч. 4 ст. 159 УК РФ, 4 года условно | не погашено |
| 02.10.2023 | ЕГРЮЛ | ООО «Альфа Трейд» исключено как недействующее | завершено |
| 04.03.2024 | Административные дела | ч. 1 ст. 14.25 КоАП — недостоверные сведения в ЕГРЮЛ | штраф уплачен |
| 21.08.2024 | Арбитраж | А41-33096/2024 — взыскано 6,32 млн ₽ | удовлетворён |
| 17.12.2024 | Арбитраж | А40-201884/2024 — субсидиарная ответственность 8,4 млн ₽ | удовлетворён |
| 11.11.2025 | Административные дела | ч. 5 ст. 14.25 КоАП — дисквалификация на 2 года | действует |
| 28.04.2026 | Арбитраж | А40-118342/2025 — взыскано 18,4 млн ₽ | удовлетворён |
| 03.06.2026 | ФНС | Приостановление операций по счетам, 3 решения | действует |
| 21.07.2026 | Банкротство | Опубликовано намерение кредитора обратиться в суд | действует |
Показаны 11 ключевых событий из 38 найденных. Обратите внимание на плотность за последние два года: она говорит, что положение ухудшается, а не выправляется.
| Находка | Значение для сделки | Пояснение |
|---|---|---|
| Приговор по ч. 4 ст. 159 УК РФ | Мешает сейчас | Мошенничество в особо крупном размере, судимость не погашена. Для сделки с имуществом это прямое основание отказаться от контрагента. |
| Намерение кредитора о банкротстве | Мешает сейчас | Опубликовано 21.07.2026. Если банкротство начнётся, сделки за три предшествующих года оспариваются, а имущество возвращается в конкурсную массу. |
| 47,2 млн ₽ по арбитражным решениям | Мешает сейчас | Долг многократно превышает стоимость обсуждаемого объекта. Любое отчуждение имущества кредиторы будут оспаривать как вывод активов. |
| 9 производств окончены по ст. 46 ч. 1 п. 4 | Мешает сейчас | Приставы не нашли имущества для взыскания. Значит, появившееся у должника имущество немедленно попадает под интерес кредиторов. |
| Действующая дисквалификация до 09.11.2027 | Мешает сейчас | Он не вправе занимать руководящие должности в юрлицах. Если по сделке предполагается его подпись как директора — она порочна. |
| 11 юрлиц, 7 исключены из ЕГРЮЛ | Всплывёт после | Картина номинального руководства. Прямого запрета нет, но она объясняет происхождение долгов и повышает вероятность претензий налоговой. |
| Смена фамилии с Крылова в 2019 | Уточнить до сделки | Большая часть долгов и одно юрлицо оформлены на прежнюю фамилию. Проверьте, на какое имя оформлены правоустанавливающие документы. |
| Налоговая задолженность 417 200 ₽ | Не имеет значения | На фоне остального суммой можно пренебречь. Указана для полноты. |
Проверяемое лицо показывает не отдельные замечания, а устойчивую картину: непогашенная судимость за мошенничество в особо крупном размере, взысканные судами 47,2 млн ₽, приставы, не нашедшие имущества, действующая дисквалификация и опубликованное намерение кредитора о банкротстве.
Отдельно стоит история юрлиц. Одиннадцать компаний со средним сроком жизни 22 месяца, семь из которых исключены регистрирующим органом, один совпадающий адрес на 34 организации — это признаки номинального руководства, а не самостоятельного бизнеса. Такая структура обычно объясняет, откуда взялись долги, и говорит, что за подписью может стоять не тот, кто принимает решения.
Итоговая оценка — высокий риск. Сделку в текущем виде мы не рекомендуем. Если объект интересен, единственный обсуждаемый сценарий — покупка не у этого лица: через торги, у залогового кредитора либо после завершения процедуры банкротства. Любая прямая сделка сейчас с высокой вероятностью будет оспорена.
Отчёт подготовлен: «Найдем.»
Дата: 05.09.2026 · Заказ: NP-2026-0148
Все данные в этом образце вымышлены. Имя, дата рождения, ИНН, паспорт, номера судебных дел и исполнительных производств, названия организаций, их ИНН и суммы придуманы для демонстрации того, как выглядит отчёт. Любое сходство с реальными людьми и организациями случайно и не является утверждением о них.
Отчёт составлен по данным государственных реестров и официальных публикаций на дату его формирования и не является юридическим заключением. Сведения в реестрах обновляются, поэтому перед сделкой рекомендуется повторить проверку. Если находка непонятна — напишите в ответ на письмо с отчётом, разберём.